Financial Crime analist

Als Financial Crime analist houd je je bezig met verschillende taken: Je doet onderzoek naar nieuwe klanten, particulier en (klein) zakelijk. Je beslist of deze klant integer is, geaccepteerd wordt en kent een risicokwalificatie toe. Je onderzoekt klantdossiers op alle risico’s en beoordeelt of de huidige risicoclassificatie nog passend is. Je doet signaal gedreven onderzoek: Een storting van hoge contante bedragen, of een transactie naar een risicoland? Een aanleiding voor jou om in actie te komen en jouw onderzoek te starten. Je analyseert wet- en regelgeving en bent op de hoogte van trends en ontwikkelingen binnen de markt. Je gaat aan de slag gaat bij toonaangevende banken en verzekeraars zoals: ABN AMRO, Rabobank, ING, Volksbank, Aegon en Achmea. Daarnaast heb je de mogelijkheid je te ontwikkelen via onze Talent&Pro Academy.